Австралийският казино оператор „Crown Resorts“ разкри, че се разследва за евентуални нарушения на законите, борещи се с прането на пари и финансирането на терористични актове. С компанията се е свързал регулаторният орган, който следи за предотвратяването на финансовата престъпност в страната.
„Crown Resorts“ притежава казина в Мелбърн и Пърт, а в момента изгражда такова и в Сидни. Ако се докажат нарушенията, компанията е застрашена от налагането на глоба в размер на милиони долари, както и от вероятността да изгуби лицензите за своята дейност. Разследващите са отправили запитвания към собствениците относно придобиването на лицензите им и начина, по който хазартни играчи с големи финансови възможности, главно от Китай, са участвали е дейността на обектите. Миналата година вестник „Nine Entertainment“ съобщи за твърденията, че казиното в Мелбърн е поддържало бизнес връзки с туроператори, който на свой ред са били свързани с подозрителни лица от Азия.
Австралийският център за отчети и анализи на транзакциите, все още не е коментирал съобщението, обявено днес, както и въпроса дали самият той има нещо общо с тези твърдения. В изявление „Crown Resorts“ заяви, че регулаторният орган е изразил загриженост, след като е прегледал архивите, касаещи клиенти, идентифицирани като високорискови и политически обвързани лица на казиното в Мелбърн. Опасенията са свързани с текущата проверка на клиентите и нарушенията на разпоредбите, насочени към борбата с прането на пари и финансирането на терористични актове. От компанията обясниха, че ще сътрудничат на разследването. По-рано днес акциите й са се понижили с повече от 9%. Неотдавна бившият главен изпълнителен Джеймс Пакър, е бил сред свидетелите по разследването за лиценза на казината и бизнес сделките, които са осъществявали те.
Настоящото разследване е обявено по-малко от месец, след като друго разследване на Австралийския център за отчети и анализи на транзакциите принуди банката „Westpac“ да сключи споразумение и да плати най-строгата гражданска санкция в австралийската корпоративна история заради твърденията, че е извършила 23 милиона нарушения на закона.
