Арестуван е 37-годишният Б. Б. при операция на отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР-Пловдив. За лицето е установено, че от началото на 2018 година до момента на задържането му на 14 април, е извършвал нерегламентирана лихварска дейност.
Констатирано е, че Б. Б. е работел като кредитен консултант към небанкова финансова институция, като паралелно с това е извършвал сам, без разрешение, банкова дейност, предоставяйки в заем парични суми на трети лица (срещу лихва от 10 до 15 % месечно) на обща стойност 60 000 лева на 20 физически лица, като от тази дейност са получени значителни неправомерни доходи в размер на 80 000 лева.
При извършените претърсвания са били намерени и иззети чужди лични и банкови карти с ПИН-кодове, множество документи, включително записи на заповед, над 50 големи талона на леки автомобили, тефтери със записки на имена и суми, както и договори за заеми, пари в брой на стойност около 10 000 лева и множество заложени вещи.
Обвиняемият е бил задържан за срок от 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като предстои да бъде внесено искане до съда за вземане спрямо него на най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража”.
Предвиденото от закона наказание за престъплението е лишаване от свобода от 5 до 10 години, както и конфискация на част или цялото имущество на извършителя.
До момента по делото са разпитани над 25 свидетели.
