В Мадрид са разбили престъпна организация за контрабанда на цигари и пране на пари с участието на българи. Операцията е била дело на Националната полиция и митническия надзор от данъчната агенция в Испания, предаде „Марица“.
В разследването са участвали и наши сънародници. Арестували са 10 души от различни националности и са задържали 48 000 опаковки тютюневи изделия на различни марки.
При акцията била конфискувана и сумата от 29 850 евро, три превозни средства, два честотни инхибитора и радиочестотен детектор. 3 недвижими имота и 12 банкови сметки са били блокирани.
Вносът на цигарите е бил осъществяван от различни страни. Той се извършвал както по въздушни авиолинии, така и по наземни маршрути.
Фалшификатите на оригиналните марки се разпространявали без съгласието на техните производители. Парите, които са получавали измамниците от контрабандата на тютюневи изделия, са били изпращани в чужбина, основно в родината ни.
По-късно са превеждани по испански сметки. Откривани са и нови фирми, чиято цел била да прикрият престъплението.
Разследването стартирало през ноември 2017-та година. Тогава служителите на реда открили цигарено предприятие, което работело. Нямало обаче необходимите правни разрешения за дейността си.
Разследването продължило около 2 години. Специалистите претърсили 4 жилища, направили 19 проверки в търговски помещения и задържали 10 души. Четирима от тях са българи, четирима са испанци, един от тях е украинец, а един арменец.
