Прокуратурата е повдигнала обвинения на 3-ма столични адвокати и служител в адвокатска кантора за участие в организирана престъпна група, която е създадена с цел пране на пари.
Според събраните доказателства, групата е действала от 2014 г. За целите си участниците в нея са използвали контролирани от тях юридически лица, регистрирани на подставени лица у нас, както и в офшорни зони – разполагащи с открити сметки в български банки. Пълномощници на тези фирми теглили или нареждали преводи по определени сметки на средства, придобити от престъпна дейност.
По искане на държавното обвинение вчера Спецсъдът определи най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на ръководителя на групата. На другите двама юристи са определени гаранции в пари в размер на по 150 хиляди лева. Служителят в адвокатска кантора е с парична гаранция от 50 хиляди лева.
Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано или протестирано.
Според информация на „DarikNews“ единият от тях е Лазар Карадалиев – адвокатът на банкера в изгнание Цветан Василев, чиято екстрадиция е поискана от Белград. Той е разобличен като ръководител на престъпната група.
