Дорин Йордаке от Румъния и Дилян Георгиев от България са били задържани през май от спецпрокуратурата с обвинение, че през 2018 г. са създали организирана престъпна група с цел извършване на тероризъм и изнудване, съобщи „Капитал“, цитирайки материали от спрецпрокуратурата.
Двамата са поискали 12 млн. евро от депутата от ДПС и издател Делян Пеевски, за да премахнат неговото име, както и това на почетния председател на ДПС Ахмед Доган, от доклад на френските служби, който свързва компанията „Булгартабак“ с контрабанда на цигари. Според доклада с приходите са били финансирани терористичните организации „Ислямска държава“, „Ал Нусра“, ПКК и режимът на Башар Асад.
Пеевски и Доган не са били разпитвани. В края на май са разпитани бившият и настоящият директор на „Булгартабак“ Венцислав Чолаков и Владимир Жеков, които коментират официалните докладите на „Нилсен“ за контрабандата на цигари в България, но не и връзките на Пеевски и Доган с дружеството.
10 млн. евро е трябвало да отидат за френския прокурор, който наблюдавал разследването, а останалите 2 млн. евро за посредниците румънци. Спецпрокуратурата е изпратила европейска заповед за разследване до Франция, с която искат разпит на „френския гражданин Бернард Ассо„, за когото се предполага, че е трябвало промени доклада.
От разследването срещу Йордаке и Георгиев не става известно дали докладът на френските служби, с който те са изнудвали двамата политици, действително съществува – двамата отричат това.
Една от тезите на защитата на обвиняемите е, че прокуратурата е започнала разследването, за да разбере дали френските служби са изготвяли такъв доклад.
Йордаке е бивш служител на румънската служба за борба с организираната престъпност, където е отговарял за трафика на наркотици, а след това за крадени автомобили. Въпреки че официално се занимава с бизнес и има дружества в Румъния, България и Дубай, Йордаке заявява пред съда, че все още е офицер.
Двамата с Дилян Георгиев са близки приятели и българинът му помагал с уреждането на бизнес срещи и превода.
Има и трети предполагаем член на бандата – румънският бизнесмен Овидиу Семенеску, свързван с концесионера на „Софийска вода“ и разследван за корупция в родината си. В момента той се издирва.
