Българка бе екстрадирана в САЩ заради измами с криптовалута и пране на пари

0
111
Долари
Долари. Снимка: Freepik.com

От Департамента по правосъдие на САЩ благодариха на Прокуратурата на Република България за екстрадицията на българката И.Д., която е издирвана във връзка с измама с електронни средства.

И.Д. е обвинена за престъпления, извършени в периода от 2014 г. до 2019 г., в Южен окръг на Ню Йорк. Тогава тя, заедно с други лица, умишлено и съзнателно са измислили план за измами за получаване на пари и имущество под фалшив и измамен претекст. Те изпращали по електронен път, радио и тв комуникации различен вид съобщения за продажба на криптовалута, известна като „УанКойн“. Също така са давали неверни твърдения, за да набират хора по целия свят, които да инвестират при тях.

Второто обвинение е за пране на пари, при което са извършвани транзакции на имущество, за което лицата са знаели, че е предмет на незаконна дейност.

Описаната деятелност на И.Д. може да се квалифицира „участие в организирана престъпна група“, създадена с цел извършване на измами и пране на пари, придобити от престъпна дейност.

В 02:50 часа на 20 март служители на Главна дирекция „Охрана“ при Министерство на правосъдието са предали И.Д. на упълномощени служители на компетентните власти на САЩ. Предаването е осъществено на ГКПП „Аерогара София“.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
стари
нови най-гласувани
Inline Feedbacks
View all comments