Наша сънародничка и петима сирийци се изправят на съд за участие в група за финансиране на тероризъм. По данни на прокуратурата са организирали трансфера на над 16 милиона лева и множество сделки с коли, част от които били използвани за атентати. Действали са на територията на Сирия, предадоха от Прокуратурата на Република България.
Виновните са били задържани на 18-ти януари тази година. Организацията им се развивала от началото на 2016-та година. Действали на територията на Сирия.
Извършвали небанкови парични преводи по системата „хавала“. Така трансферирали финансовите активи на терористичната групировка „Ислямска държава“ от контролираните от нея области към България, Турция, Великобритания, Германия и Швеция.
Предаването и получаването на средствата ставало чрез предоставяне на изписан на лист специален цифров код. Касиерът в страната ни бил М.А. Прикритието му било две фирми, които бил регистрирал на свое име.
Задържаните купували пикапи и високопроходими джипове от България, Германия и Румъния. Прекарвали ги през турско–сирийската и българо-турска граница. После ги предоставяли в Сирия и Турция на членовете на въоръжени опозиционни групи. Сред тях е „Фронт Нусра“, известна като „Хаят Тахрир Ал Шам“, на сирийския клон на кюрдската ПКК.
Купените автомобили възлизат на общата цена от 16 459 023 019 лева. След като ги вземели ги регистрирали в КАТ-София. Това се случвало на името на българи. После издавали пълномощни на предварително избрани шофьори. Така се изкарвали в населените места около турско-сирийската граница.
Превозните средства били предавани предимно на сирийци, които ги извозвали до вътрешността на страната си. По този начин достигали до крайните потребители, които били членове на престъпни организации. Част от машините служили за бомбени атентати.
Петимата обвиняеми са в ареста с мерки за неотклонение „Задържане под стража“. Един от тях е с парична гаранция от 20 000 лева. Предстои да се определи дата за разпоредително заседание по делото.
