Евродепутатите ще направят оценка на плановете за засилване на реакцията на ЕС срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и избягването на санкции.
Нов набор от закони предоставя достъп до информация за действителните собственици и предоставя повече правомощия на националните звена за финансово разузнаване (ЗФР) да анализират и откриват случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и да суспендират съмнителни сделки.
Членовете на ЕП гарантират, че от 2029 г., когато професионалните футболни клубове участват в сделки, те ще бъдат задължени да проверяват самоличността на своите клиенти, да наблюдават транзакциите и да докладват за всяка подозрителна трансакция на ЗФР.
Те също така постигнаха по-голяма бдителност по отношение на ултрабогатите лица (лица с обща стойност на богатството от най-малко 50 000 000 евро, с изключение на основното им жилище). Разпоредбите включват общоевропейско ограничение за големи плащания в брой в размер на 10 000 евро.
Ще бъде създаден нов Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОБИП) във Франкфурт, който ще има за задача да осъществява пряк надзор над най-рисковите финансови субекти, да се намесва в случай на пропуски в надзора и да действа като централно звено и посредник за надзорните органи.
