На 24 април Европейският парламент ще проведе ключово гласуване, насочено към окончателното приемане на значителни мерки в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в рамките на ЕС. Този важен момент идва след продължителен период на разработка на нови законодателни рамки, които целят да укрепят регулаторните механизми и да увеличат прозрачността и надзора над финансовите операции в региона.
Ключов елемент от новата законодателна пакет е създаването на Органа за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма /ОБИП/, който ще бъде базиран във Франкфурт. ОБИП ще има мандат да осъществява пряк надзор над най-рисковите финансови субекти и да действа като координатор между националните надзорни органи. Този нов орган ще играе критична роля в преодоляването на различията в надзорните практики между държавите-членки и в осигуряването на по-ефективен отговор на финансовите престъпления.
Законодателството включва редица мерки за повишаване на прозрачността, в това число по-добър достъп до информация за действителните собственици на компании и повече правомощия за националните звена за финансово разузнаване. Тези звена ще могат да анализират и откриват случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и да суспендират съмнителни сделки.
От 2029 г. професионалните футболни клубове ще бъдат задължени да извършват строги проверки на самоличността на своите клиенти и да докладват всяка подозрителна транзакция. Ще бъде увеличена бдителността спрямо транзакциите, свързани с ултрабогати лица, като се въведат строги мерки за тези с богатство от поне 50 милиона евро.
За да се ограничи възможността за незаконни финансови операции, въведено е общоевропейско ограничение за големи плащания в брой до 10 000 евро.
Тези мерки са част от по-широката стратегия на ЕС за справяне с финансовите престъпления и подчертават ангажимента на блока да засили своите механизми за борба и превенция.
Последна пленарна сесия на европарламента: Депутатите обсъждат Газа и защита на земеделските стопани
