Ако за нашите институции е изненада, че двама български политици са попаднали в Досиетата „Пандора“, значи те не работят, заяви финансистът от „Има такъв народ“ /ИТН/ Пламен Данаилов. Той посочи, че става въпрос за споменатите в мащабното разследване Николай Младенов и Делян Пеевски. Специалистът коментира пред „bTV“:
„Когато някой отива да си направи офшорна компания и сметка, той декларира всичко за себе и предоставя цялата информация, която се изисква в банката, която открива сметката, тъй като една офшорна компания трябва да има сметка. Съгласно тези споразумения в края на всяка година по автоматичния обмен на информации банките изпращат в случая в България до Национална агенция за приходите информация по наличностите по тези офшорни сметки.“
Данаилов разясни, че може да има изключения, които заобикалят това правило. Това става ако български гражданин е резидент на Монако, Дубай или друга сходна дестинация, то тогава автоматичният обмен изпраща информация до службата, където ти си резидент. Според него шансът институциите в България да не знаят, че нещо се е случило, е почти невъзможен. Той поясни:
„ДАНС, НАП, прокуратура, КПКОНПИ могат да поискат информация от всяка държава от 2017 година и ако тя откаже, ще влезе в черния списък.“
По думите на Данаилов най-важното е дали средствата от двамата българи, попаднали в Досиетата „Пандора“, са придобити по законен път. Той уточни, че парите в офшорна фирма понякога се прави да се предпазят от недоброжелатели. По думите му това е в най-чистият вариант, за да се скрие, че стоиш зад тези пари, за да не те рекетират и допълни:
„Другото е, за да избегнеш данъчни плащания или незаконни придобити доходи. От офшорка в офшорка е много трудно да е проследи, тези преводи обикновено са свързани с прикриване на определени сделки или определени влияния и тук е основният проблем.“
Финансистът разясни, че парите от офшорки се връщат у нас под формата на чуждестранни инвестиции. Той коментира, че чрез парите по Плана за възстановяване ще можем да преборим с инфлацията.
