ГДБОП и НАП успешно разбиха сложна схема за укриване на данъци, свързана с търговия със зърно и торове, обявиха на съвместен брифинг старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП, и Евгени Нанков, заместник-изпълнителен директор на НАП. Операцията, проведена на 9 август, е засегнала териториите на София, Враца, Монтана и Плевен, където са претърсени 27 адреса и задържани 9 души. От тях 6 лица са с повдигнати обвинения, а три са с мярка за „задържане под стража“.
Старши комисар Литов разясни, че престъпната група е разработила схема, при която зърното е търгувано без необходимите документи, с цел укриване на дължимите данъци. Групата е създала верига от фирми, чрез които е ощетявала държавата. Установено е, че от 2021 година до днес, нанесената щета възлиза на около 9 милиона лева.
Схемата е включвала два основни направления – спестяване на корпоративен данък при търговията със зърнени култури и спестяване на корпоративен данък и ДДС при търговията с торове. Част от зърното е било продавано на вътрешния пазар, докато друга част е била изнасяна извън страната.
„Схемата е била добре замислена и сложна, с цел прикриване на истинските получатели“, поясни Литов. Той добави, че едно от лицата, свързани с групата, е изтеглило на каса сумата от 57 милиона лева за почти две години. Тези средства са били използвани за прикриване на незаконната дейност и инвестиране в недвижима собственост и имоти.
Разследването продължава, като се очакват нови разкрития и допълнителни арести. Това е поредният удар срещу организираната престъпност в България, насочен към защитата на икономическите интереси на държавата и спазването на законите.
