Прокуратурата разкри измамна схема за милиарди с критовалути в столицата. Те разследват дали през платформата NEXO, която е свързана с бивш народен представител, са преминали 94 милиарда долара по престъпен начин. По случая работят над 300 спецполицаи и прокурори. Те трябва да установят дали са налице данни за пране на пари и престъпления, свързани с данъчната система, предаде „NOVA“.
Нещо повече. По този случай се разследва дали има и финансиране на терористична дейност, която е свързана с организацията „Хамас“. От самата компания NEXO обявиха, че на тях все още не са им представени документи, с които да се удостоверява, че има претенции към дейността им.
Експертът по критовалути Владислав Драмалиев коментира, че изпирането на пари в тези случаи става във финансовите институции. Но всяка една транзакция с криптовалута се записва. А за да се използват в реалния свят, те се обменят за истински пари. Обиквено този процес е регулиран. Самият Драмалиев познавал хора, които работят в NEXO и те били истински професионалисти.
Той подчерта, че за да минат през тази компания 94 милиарда долара, това означава, че задължително трябва да е налице някакъв вид измама. Самата компания се заминава основно с даването на кредити посредством обезпечение с криптовалути или лихва около 10%. Самата лихва била консервативна. А NEXO изобщо не предоставя услуги на български граждани.
Журналистът Стоян Нешев пък е на мнение, че прокуратурата е очертала една картина, която наистина е плашеща, защото това би означавало, че пазарът се превръща в магнит за измами, но те трябва да бъдат доказани.
В този случай, че разследва организирана престъпна група, но все още не е ясно кои са задържаните лица и дали на тях са им повдигнати обвинения. Прокуратурата и ДАНС обаче не могат да извършват претърсвания без съдебно решение. Лицето на тази компания е бившият депутат Антони Тренчев, напомни Нешев и добави, че това е дало повод за обвинения към Асен Василев.
Журналистът е категоричен, че ако това наистина е финансова пирамида, тогава трябва да се разбере колко са пострадалите лица.
