Министерството на финансите на САЩ санкционира Божков, Пеевски, Желязков и 64 фирми

Днес Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на три български лица за тяхната мащабна роля в корупцията в България, както и техните мрежи, обхващащи 64 организации. Правителството вярва, че корупцията влошава върховенството на закона, отслабва икономиките и икономическия растеж, подкопава демократичните институции, поддържа конфликта и лишава невинни граждани от основни човешки права, а днешният акт е най-значимият, насочен към борбата с корупцията до момента, което демонстрира непрестанните усилия на Министерството на финансите да държи отговорни лицата, замесени в корупция. Правителството на САЩ ще продължи да налага санкции с осезаеми и значителни последици на лицата, които са замесени в корупция и ще продължи да защитава глобалната финансова система от злоупотреби.

„САЩ подкрепят всички българи, които се стремят да изкоренят корупцията, и настояват да бъдат подведени под отговорност корумпираните лица, които подкопават икономическите функции и демократичните институции на България.“, заяви директорът на Службата за контрол на чуждестранните активи Андреа М. Гаки.

„Корупцията не само лишава гражданите от ресурси, но и подкопава институциите, предназначени да ги защитават. Публичното обявяване на санкции срещу лица в рамките на глобалната програма за санкции по закона „Магнитски“ показва, че ние сме ангажирани да се борим с корупцията, независимо къде се проявява тя.“

Санкциониращата мярка е наложена срещу Васил Крумов Божков – известен български бизнесмен и олигарх, Делян Славчев Пеевски – бивш народен представител, Илко Димитров Желязков, бивш заместник директор на Държавната агенция за технически операции (ДАТО), който бе назначен за заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както и дружествата, притежавани или контролирани от тези лица.

Посочените лица и дружества са санкционирани съгласно Указ 13818, който допълва и прилага Глобалния закон „Магнитски“ за отчетност при нарушаване на човешките права, който е насочен срещу извършителите на тежки нарушения в областта на човешките права и корупцията в световен мащаб. Тези санкции съвпадат с допълнителни действия, предприети от Министерството на финансите на САЩ, за публичното оповестяване на санкции срещу Пеевски и Желязков съгласно член 7031(c) от Закона за Държавния департамент, чуждестранните дейности и свързаните с тях програмни бюджетни средства заради участието им в корупция в значителни размери.

Ангажиментът на САЩ в борбата с корупцията

Днешното публично обявяване на санкции представлява най-широкообхватният акт на глобалния закон „Магнитски“, предприето в рамките на един ден в историята на програмата, насочено срещу 65 физически и юридически лица, който цели да ги подведе под отговорност за техните мащабни корупционни действия в България.

Корупционните дейности, извършени от лицата, посочени днес, показват как мащабната корупция е тясно свързана с други незаконни дейности. Обхватът на днешните действия показва, че САЩ ще подкрепят върховенството на закона и ще накарат държавните служители и свързаните с тях лица, които използват държавните институции с цел лична печалба, да платят висока цена за това, което са извършили. Обявените днес санкции разкриват злоупотребите на Божков, Пеевски и Желязков с публични институции с цел лична печалба и прекратяват достъпа на тези лица и техните компании до финансовата система на САЩ. За по-нататъшна защита на международната финансова система от злоупотреби от страна на корумпирани лица, Министерството на финансите насърчава всички правителства да приложат адекватни и ефективни мерки срещу прането на пари, за да ограничат рисковете, които води след себе си корупцията.

Тези действия свидетелстват убедително, че САЩ подкрепят всички българи, които се стремят да изкоренят корупционните практики. Ние се ангажираме да помогнем на нашите партньори да реализират пълния си икономически и демократичен потенциал, като се справят със системната корупция и изискват поемане на отговорност за нарушенията на корумпираните служители. Министерството на финансите ще продължи ангажимента си за работа с България в посока провеждане на реформите, свързвани с прането на пари, които целят финансова прозрачност и отчетност. Призоваваме регулаторните органи да предупредят за рисковете, свързани с развиването на бизнес с корумпирани лица и техните компании.

Васил Крумов Божков и неговата мрежа

Васил Крумов Божков (Божков), български бизнесмен и олигарх, няколкократно е подкупвал държавни служители. Сред тези служители е един настоящ политически лидер, както и бившия председател на вече закритата Държавна комисия по хазарта (ДКХ). По – рано тази година Божков също така е планирал да осигури парична сума, предвидена за бивше българско длъжностно лице и за български политик, с цел самият той да бъде подпомогнат да създаде канал, през който руски политически лидери да оказват влияние върху български правителствени служители.

Понастоящем Божков се намира в Дубай, Обединените арабски емирства, където той успява да избегне българската процедура за екстрадиция срещу него по множество обвинения, повдигнати през 2020 г., включително за ръководене на организирана престъпна група, оказване на принуда, опит за подкуп на длъжностно лице и укриване на данъчни задължения. В хода на своето разследване Прокуратурата на Република България установи, че през февруари 2018 г. Божков е плащал на тогавашния председател на ДКХ по 10 000 лв (USD 6, 220) на ден, за да отнеме хазартните лицензи на конкурентни дружества. След тази мащабна схема за подкупи председателят на ДКХ е подал оставка и е арестуван, а ДКХ е закрита. Все още е налице международна заповед за арест на Божков, тъй като неговото негативно влияние в България продължава. В навечерието на българските парламентарни избори през юли 2021 г. Божков регистрира политическа партия, която ще участва в гореспоменатите избори, за да упражнява влияние върху български политици и длъжностни лица.

Божков е санкциониран съгласно Указ 13818 в качеството му на лице, което е оказвало материална помощ, спонсорирало е или е предоставяло финансова, материална или технологична подкрепа или стоки или услуги с цел корупция или за подпомагане на корупционни практики, включително незаконно присвояване на държавни активи, присвояване на частни активи за лична облага, корупция, свързана с концесионни договори за добив на природни ресурси, както и подкупи. Службата за контрол на чуждестранните активи санкционира 58 регистрирани в България организации, включително партия „Българско лято“, които са притежавани или контролирани от Божков или от някои от неговите компании:

„ВАБО-2005“ ЕООД, „ДИДЖИТЪЛ СЪРВИСИЗ“ ЕАД, „ЕДЕ 2“ ЕООД, „НОВЕ ИНТЕРНАЛ“ ЕООД, „МОСТСТРОЙ ИЗТОК“ АД, „ГАЛЕНИТ ИНВЕСТ“ АД, „ВАБО 2008“ ЕООД, „ВЕРТЕКС ИМОТИ“ ЕООД, „Ви Би Мениджмънт“ ЕООД, „ВА БО КЪМПАНИ“ ЕООД, „Вабо Мениджмънт“ ЕООД, „Вабо 2012“ ЕООД, „ПРИМ БГ“ ЕАД, „ЕВРОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, „Кристиано ГР 53“ АД, „НОВЕ–АД-ХОЛДИНГ“ АД, „БУЛ ПАРТНЕРС ТРАВЕЛ“ ООД, „БУЛИТ ТРЕЙД“ ООД, „КАРИТЕКС ЛЪКИ“ АД, „СИЗИФ-В-ООД“, фондация „Фондация Тракия“, ВАБО ИНТЕРНАЛ“ АД и „Българско лято“ са регистрирани в България и са собственост или се контролират от Божков.

• „РЕКС ЛОТО“ АД е собственост или се контролира от „ВАБО-2005“ ЕООД.
• „ЕВРОБЕТ ПАРТНЪРС“ ООД е собственост или се контролира от „ДИДЖИТЪЛ СЪРВИСИЗ“ ЕАД.
• „Евробет“ ООД е собственост или се контролира от „ЕВРОБЕТ ПАРТНЪРС“ ООД.
• „ЕВРОБЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД е собственост или се контролира от „Евробет“ ООД.
• „ВАБО СИСТЕМС“ ЕООД, „ВАТО 2002“ ЕООД, „НОВЕ ДИВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД, „ПРОПЪРТИ-ВБ“ ООД, „ТРАНС НОВЕ“ ООД, „НОВЕ ПАРТНЕРС“ ООД, „АДЛЕР БГ“ АД, „ЕФБЕТ ПАРТНЕРС“ ООД и „ИНТЕРНЮЗ 98“ ООД са собственост или се контролират от „НОВЕ ИНТЕРНАЛ“ ЕООД.
• „ЕВРОСЪДРУЖИЕ“ ООД и „ДЕКАРТ“ ООД са собственост или се контролират от „ВАБО СИСТЕМС“ ЕООД.
• „НУМЕРИКЪЛ ГЕЙМС“ ООД, „ЛОТЕРИ ДИСТРИБЮШЪНС“ ООД, „Национална Лотария“ ООД и „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД са собственост или се контролират от „ЕВРОСЪДРУЖИЕ“ ООД.
• „Национална Лотария“ АД е собственост или се контролира от „НОВЕ ДИВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД.
• „МЕЛИОРА АКАДЕМИКА“ ЕООД, „ДОМИНО ГЕЙМС“ ООД и „МЛ БИЛД“ ЕАД са собственост или се контролират от „ДЕКАРТ“ ООД.
• „ГЕЙМС ЪНЛИМИТЕД“ ООД е собственост или се контролира от „Ви Би Мениджмънт“ ЕООД.
• „ЕВРОБЕТ – РУМЪНИЯ“ ЕООД и „Олд Геймс“ ЕООД са собственост или се контролират от „ГЕЙМС ЪНЛИМИТЕД“ ООД.
• “ВИХРОГОНИКА” АД в България и е собственост или се контролира от „ВАБО МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД.
• „ВАБО 2017“ ООД и „Лотария БГ“ ООД са собственост или се контролира от „ВАБО 2012“ ЕООД.
• „СИГУРО“ ЕООД е собственост или се контролира от „ЕВРОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД.
• “ТРАКИЯ-ПАПИР 96“ ООД, „ПАРКСТРОЙ-СОФИЯ“ ООД, „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СПОРТ“ ООД и „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ-ЦСКА-48“ АД са собственост или се контролират от „НОВЕ–АД-ХОЛДИНГ“ АД.
• „АНТИЧНО НАСЛЕДСТВО“ АД е собственост или се контролира от ФОНДАЦИЯ ТРАКИЯ.

Делян Пеевски и неговата мрежа

Делян Славчев Пеевски (Пеевски) е олигарх, който преди това е бил български народен представител и медиен магнат и регулярно е участвал в корупция, като е упражнявал влияние чрез позицията си и предоставял подкупи, за да се защити от обществен контрол и да упражнява контрол върху ключови институции и сектори в българското общество. През септември 2019 г. Пеевски е работил активно за оказването на отрицателно въздействие върху политическия процес в България по време на местните избори на 27 октомври 2019 г. Пеевски се е договарял с политици да им окаже политическа подкрепа и положително медийно отразяване в замяна на защита от наказателно разследване.

Пеевски също така е участвал в корупционни дейности чрез своето подставено лице, Илко Димитров Желязков (Желязков), бивш заместник председател в Държавната агенция за технически операции (ДАТО) и бивш служител в Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) който е назначен за заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства през 2018 г. Пеевски е използвал Желязков за осъществяването на схема за подкупи, засягаща български документи за пребиваване за чуждестранни граждани, както и за подкупването на държавни служители чрез различни средства в замяна на информация и лоялност от тяхна страна. От 2019 г. е известно, че Желязков е предлагал подкупи на високопоставени държавни служители от българското правителство, от които се е очаквало да предоставят информация на Желязков, която да бъде предавана на Пеевски. В замяна на това Желязков е поел ангажимента лицата, приели предложението му, да бъдат назначени на влиятелни длъжности, като наред с това им е осигурявал месечен подкуп. Пеевски и Желязков също така са имали контакт с длъжностно лице на ръководен пост, което през 2019 г. незаконно е присвоявало средства в тяхна полза. В друг случай, от началото на 2018 г. тези две лица ръководели схема за продажба на български документи за пребиваване, за която се твърди, че представители на дружества плащали подкупи на български длъжностни лица, които да гарантират, че техните клиенти ще получат документи за гражданство незабавно, а не след заплащането на депозит от 500 000 щатски долара или след като изминат петте години за обработването на законно обосновано искане. В допълнение към всичко това Желязков е изнудвал евентуален кандидат за български министър чрез заплаха от повдигане на наказателни обвинения от Прокуратурата на Република България, ако след назначаването си въпросният министър не окаже допълнително съдействие на Желязков.

Пеевски и Желязков са санкционирани съгласно Указ 13818 в качеството си на чуждестранни лица, които са настоящи или бивши държавни служители (или лица, действащи от името на такъв държавен служител), които са отговорни за или са съучастници в извършването на корупция или които пряко или косвено са участвали в корупция, включително незаконно присвояване на държавни активи, присвояване на частни активи за лична облага, корупция, свързана с концесионни договори за добив на природни ресурси, или подкупи. Службата за контрол на чуждестранни активи също така взе решение да санкционира шест дружества, притежавани или контролирани от Пеевски или от една от неговите компании:

• „ИНТ“ ЕООД и „ИНТРЪСТ“ ЕАД са собственост или се контролират от Пеевски.
• „БМ СИСТЕМС“ ЕАД, „ИНТ ИНВЕСТ“ ЕООД, „ИНТТРАФИК“ ЕООД и „РИЪЛ ИСТЕЙТС ИНТ“ ЕООД са собственост или се контролират от „ИНТРЪСТ“ ЕАД.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ САНКЦИИТЕ

В резултат от днешните законови действия се блокира цялата собственост и право на собственост, както и други собственически права ( на посочените по-горе лица), които се намират на територията на САЩ или са във владението или под контрола на граждани на САЩ и постоянно пребиваващи лица в САЩ. Такава собственост, право на собственост и други собственически права задължително трябва да се докладват на Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC). В допълнение към това се блокират всички дружества, притежавани пряко или непряко (с дялово участие от или над 50 процента) от едно или няколко от санкционираните лица. Ако не е в сила общo или изрично разрешение, издадено от OFAC, или освобождаване от задължението по друг начин, предписанията на OFAC като цяло забраняват всички транзакции от граждани на САЩ или постоянно пребиваващи лица в САЩ или транзакции на територията на САЩ (или извършвани транзитно през САЩ), отнасящи се до каквато и да е собственост или право на собственост и други собственически права на публично обявените или по друг начин санкционирани лица. Забраните включват каквато и да е форма на принос или предоставяне на финансови средства, стоки или услуги от, на или в полза на санкционирано лице или получаването на каквато и да е форма на принос или предоставяне на средства, стоки или услуги от такова лице.

Глобален закон „Магнитски“

Въз основа на Глобалния закон „Магнитски“ за отчетност при нарушаване на човешките права, на 20 декември 2017 г. е издаден Указ 13818. С него се потвърждава, че нарушенията на правата на човека и корупцията с източник изцяло или в значителна степен извън САЩ са достигнали такъв мащаб и сериозност, че застрашават стабилността на международните политически и икономически системи. Нарушаването на човешките права и корупцията подкопават ценностите, които формират най-важните устои на стабилните, сигурни и функциониращи общества.

Нарушаването на човешките права и корупцията също така оказват пагубно въздействие върху хората, обезсилват демократичните институции, потъпкват върховенството на закона, удължават насилствените конфликти, улесняват дейностите на опасните лица и отслабват икономическите пазари. САЩ се стремят да предприемат действия с осезаеми и значителни последици за извършителите на тежки нарушения на правата на човека и за участващите в корупция лица, както и да защитават финансовата система на САЩ от злоупотреба, извършена от същите тези лица.