Мащабна митническа акция е разкрила незаконно движение на парични потоци за около 18 милиона евро, които са потенциално свързани с изпиране на пари, престъпна дейност и финансиране на тероризма. При операция BELENOS са били разкрити приблизително 400 случая на незаконни придружени и непридружени парични потоци, най-вече във въздушния транспорт /77,6%/, автомобилния транспорт /18%/, морския транспорт /3%/ и пощенските пратки /0,6%/.
По-конкретно митничарите са установили поне 64 случая, при които са били констатирани потенциални връзки с изпиране на пари за около 3 милиона евро и други 20 случая на потенциални връзки със санкциите срещу Русия, произхождащи от агресията й срещу Украйна, на стойност около 180 000 евро. В още 34 случая, за суми под 10 000 евро са възникнали съмнения за връзка с престъпна дейност. В случаите са били замесени близо 420 физически лица.
Други нарушения, разкрити от властите, са 6,5 килограма екстази, 4 килограма метаамфетамин и фалшиви банкноти в размер на 25 500 евро.
Започнати са над 330 административни или съдебни разследвания въз основа на постигнатите резултати по време на операция BELENOS. Проверките продължават.
В България, по време на операцията, са били констатирани 7 случая, при които не е било изпълнено задължението за деклариране на парични средства в размер на над 600 000 евро. В 3 други случая за сумата от 2,2 млн. евро са установени съмнителни данни и е била извършена допълнителна проверка.
Европейската служба за борба с измамите /OLAF/ изигра ключова роля в тази съвместна митническа операция, като предостави финансова, аналитична, техническа и логистична подкрепа, включително използването на приложението за виртуално координиране на операции /VOCU/, за да се даде възможност за сигурен обмен на информация по време на операцията. Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия сподели експертния си опит относно прилагането на Регламент /ЕС/ 2018/1672 от 23 октомври 2018 г. относно контрола на парични средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него. Европол извърши проверки в своите бази данни, което позволи идентифицирането на потенциални престъпни връзки. Освен това операция BELENOS доведе до засилено сътрудничество между митническите органи, звената за финансово разузнаване, данъчните, полицейските власти и прокуратурата.
Генералният директор на OLAF Виле Итала заяви, че „споделянето на разузнавателна информация и обединяването на точките е от съществено значение за спирането на трансграничните незаконни схеми и движения. OLAF е наясно с това, тъй като вече много години се борим с контрабандистите и трансграничните измами. За операция BELENOS ние предоставихме нашите инструменти и опит на разположение на колеги от националните органи, които се борят с незаконните парични потоци“.
За операцията
Операция BELENOS беше ръководена от френските митнически власти в сътрудничество с испанските митнически власти и Европол и с подкрепата на Европейската комисия /OLAF и DG TAXUD/. Тя се проведе в периода 28 ноември до 11 декември 2022 г. в 25 държави членки на Европейския съюз /ЕС/: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Чехия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.
Целта на операция BELENOS е била да контролира движението на придружени и непридружени /изпращани с товари, поща или куриер/ пари, на стойност 10 000 евро или повече, влизащи или напускащи ЕС, в съответствие с Регламент /ЕС/ 2018/1672. Освен това някои участващи държави извършваха проверки въз основа на анализ на риска върху движението на парични средства в рамките на Съюза в съответствие с националното им законодателство и политики.
