Специализираната прокуратура разкри повече подробности и разпространи снимки по случая с организираната престъпна група, обвинена за финансови измами за милиони и пране на пари.
Шестимата обвиняеми са били задържани на 26 март при специализирана полицейска операция на служители от ГДБОП-МВР и ДАНС в София и Монтана. При акцията са били претърсени офиси и жилища в столицата. Иззети са множество документи, мобилни телефони и СИМ карти, устройство за заглушаване на мобилни сигнали, както и луксозни автомобили – 3 „Мерцедес“-а и 1 „БМВ“.
Според събраните до момента доказателства групировката е действала от януари 2017 година. Нейни членове са се представяли за инвестиционни посредници в дружества, занимаващи се с инвестиции и търговия с ценни книжа на международни борси и въвеждали в заблуждение български граждани, че ако инвестират лични средства в покупка на акции в световно известни компании, може да реализират големи печалби.
С всеки потенциален клиент се сключвал индивидуален брокерски договор и се откривала индивидуална сметка. Средствата се превеждали на посочени от „брокерите“ банкови сметки, но те в действителност не са били инвестирани в ценни книжа, а били пренасочвани към сметки на други свързани дружества. Те не са имали лиценз за извършване на инвестиционна дейност.
Снимки: Прокуратура на Република България
Пострадали от престъпната дейност са десетки граждани, а двама от задържаните са обвинени като лидери на групата. По досъдебното производство са извършени огледи, разпитани са свидетели и работата по разследването продължава.
