Международна престъпна група е била разкрита в бургаския хотел „Авеню“. Тя се е занимавала с форекс, акции, бинарни опции, криптовалути и други. Нанесените вреди на пострадалите са били в размер на над 2 милиона евро. Под ръководството на Специализираната прокуратура се е създал международен съвместен екип за разследване между Германия, Сърбия, Гърция и България.
Дейността на престъпната група се е състояла в мотивиране на граждани на Европейския съюз /ЕС/ да превеждат парични средства на различни търговски дружества. Те са били въведени в заблуждение, че парите им ще се използват за търговия с финансови инструменти, от които ще спечелят. Реално парите на пострадалите не са се използвали за търговия с финансови инструменти. След това членовете на престъпната организация са извършили множество финансови операции с придобитите чрез измама парични средства. Целта е била прикриване на произхода им и последващо облагодетелстване. Престъпната група е използвала множество интернет платформи за търговия с финансови инструменти, като една от тях е „GlobalMarkets“.
На 26 януари са започнали съвместните действия по разследването на територията на четирите държави с кодово наименование „Сарафи“. В България е било под ръководството на прокурори от Специализираната прокуратура, където са работели 12 следователи от Следствен отдел, служители на Главна дирекция „Национална полиция“ при МВР, ОДМВР-Бургас, Държавна агенция „Национална сигурност“ и представители на Европол.
Източник на Искра.бг ни информира, че акцията в хотел „Авеню“ е започнала около 10:20 часа и е продължила до другия ден. Две полицейски коли са спрели пред лекия автомобил на заподозрения собственик на фирмата, с инициали П. К.. Разследващите са се насочили директно към помещенията, които хотелът им е отдал под наем – 1/3 от етаж. Около 30 служители и собственикът са били разпитвани.
Служителите на хотела не са били запознати с дейността на тази компания. Те твърдят, че работещите за тази фирма са били на възраст от 18 до около 30 години. Пребиваването на филиала в Бургас е от 2020 година. Собственикът на фирмата е от София, но живее от години в морския град.
Специализираната прокуратура е образувала досъдебно производство за разследване на международна организирана престъпна група, създадена с цел за извършване на финансови измами. Направени са претърсвания и изземвания в столицата и Бургас на дружества, предоставящи счетоводни услуги и на кол центрове. Конфискувани са множество счетоводни документи, печати, мобилни апарати, компютърни конфигурации и електронни устройства. Разпитват се над 60 лица в качеството си на свидетели.
Действията по разследването продължават, съобщиха от Прокуратурата на Република България.
