Милиони евро са постъпили по българска сметка от Венецуела, заяви директорът на ДАНС Димитър Георгиев, предаде „Фокус“.
Парични преводи на голяма стойност от Венецуела са минавали през български банкови сметки и част от средствата са напускали страната. Установена е банката, установено е и лицето титуляр на сметките, както и самите сметки, заяви по-рано главният прокурор Сотир Цацаров след среща в Министерския съвет с премиера Бойко Борисов, председателя на ДАНС и американския посланик Ерик Рубин. Информацията за паричните преводи от Държавната петролна компания на Венецуела е получена от САЩ.
През уикенда опозиционен венецуелски депутат съобщи в Туитър, че е пресечен опит на държавната петролна компания Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) да изнесе стотици милиони долари в България през брокерска фирма. Тогава българското Външно министерство отрече да има подобни данни.
„От партньорите от САЩ е получена информация за парични преводи, които са извършвани от Венецуела – и по-специално, извършвани от Държавната петролна компания на Венецуела, и за които са били използвани български банкови сметки.“ Цацаров коментира, че преводите са били извършани под различен предлог. „И по наши подозрения тези основания не са действителни. Такива основания са свързани с подкрепа и финансиране на венецуелска спортна федерация, със закупуване на храни за Венецуела и т.н., които нямат общо с действителността. Към настоящия момент се работи изключително интензивно от органите на ДАНС. По първоначални данни става дума за сметки, които са открити по редовен път в тази банка – т.е. подозренията не са свързани със самата банка. Но в банката се извършва пълен мониторинг и пълна проверка от страна на ДАНС“, заяви Цацаров и посочи, че има пълно съдействие и от БНБ.
По информация на „24 часа“ титуляр на сметките е адвокат, български гражданин, с инициали Ц.Ц. Главният прокурор обясни, че лицето в момента не е на територията на страната.
