След разкритията, които бяха направени в мащабното разследване „Пандора пейпърс“, последваха реакции от страна на редица политици и известни личности, упоменати като имена в списъците.
Твърдението, че сръбският финансов министър има 24 апартамента у нас, бе отхвърлено от самия него. Чешкият премиер пък, който си е купил имот за 22 милиона долара през офшорна компания, уточни, че това е ставало във време, когато той не е бил действащо лице в политиката.
Йорданският крал определи излезлите на светло данни като „кампания срещу Йордания“. Абдула Втори е уличен, че е изградил имотна империя за над 100 милиона долара.
Първото име от България, което бе споменато в разследването за пари и имущество в офшорки, бе това на бившия депутат от ДПС Делян Пеевски.
Офшорна компания е дружество, по принцип регистрирано извън територията на страната, където те развиват дейността си. Ключов елемент е, че акциите от офшорните компании са на приносител. Тоест, който ги държи, той е собственикът, но това никъде не е отбелязано в регистрите. Официалните собственици, на чието име са регистрирани фирмите, са адвокати или други физически лица.
Целите на тези престъпни деяния са няколко – от намаляване или изцяло избягване на данъци, през по-леки бюрократични процедури, до защита на собствеността. В по-голям процент от случаите обаче стремежите са да се постигне анонимност и конфиденциалност. Казано накратко – да се скрия самоличността на притежателя на фирмата зад акциите на приносител, което моментално буди въпроси относно прозрачността на финансите.
Офшорни зони са Вануату, Сейшелите, Бахамските острови, но също така и Англия, Австрия, Нидерландия, Португалия, САЩ, Нова Зеландия и немалко други места. Любопитното е, че дори властите във въпросните зони не са наясно с реалната собственост на регистрираните по тези места фирми.
За 9-годишния период от 2001 до 2010 г. от България има изнесени над 24 милиарда долара, които са отишли към офшорни сметки. Това заяви пред „bTV“ финансовият експерт Кольо Парамов.
По негови думи за времето на Сергей Станишев около 5 милиарда долара са изнесени от страната ни към Панама. Сходни суми са били изпратени по посока на същата дестинация и през следващите години, категоричен е Парамов.
Бившият шеф на Националната разузнавателна служба Димо Гяуров поясни, че тези пари в офшорките нерядко се ползват и за финансиране на тероризъм. Гяуров уточни още, че по оценка на Международния валутен фонд /МВФ/ бюджетите на страните губят между 200 и 500 млрд. долара заради престъпните схеми.
Кольо Парамов прогнозира, че се очаква да излязат общо близо 147 имена от България вследствие на разследването от Досиетата „Пандора“. Повече от вероятно е сред тях да има доста известни личности, убеден е Гяуров.
