При съмнение за евентуално пране на пари, търговците на едро са освободени от задължението да докладват за това пред Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).
Депутатите приеха окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Мотивите на реформата се свеждат до допълнителното натоварване, което до този момент отежнявало търговците с административни разходи, чието неизпълнение водело до сериозни санкции.
Старият закон предвиждаше всички търговци на едро да информират агенцията за плащания над 30 000 лв. или съответната им равностойност в чужда валута, без оглед на характера на продадената стока. Без значение дали е било и дали секторите са високорискови или не, а това поставяло родните предприемачи в неизгодна позиция спрямо техните конкуренти от другите страни в ЕС, които са освободени от извършването на подобна комплексна проверка.
Задълженията, посочени в доскоро действащия текст, остават за търговците на оръжия, петрол и петролни продукти, понеже при тези стоки рискът от изпирането на пари или финансиране на терористични цели е доста висок.
По Закона за ограничаване на плащанията в брой плащанията над 10 000 лв. трябва да се извършват чрез внасяне по платежна сметка или превод.
