39-годишен бивш мениджър в сферата на инвестициите в Джорджия вече беше изправен пред федерални обвинения, че е откраднал спестяванията на стотици пенсионери по схема на Понци, докато бързото разпространение на COVID-19 донякъде предостави тази възможност, пише “AP News”.
Кристофър А. Парис започна да се изявява като дистрибутор на хирургически маски на фона на общодържавното търсене на предпазни средства през първите отчаяни седмици от избухването на заразата зада Океана, съобщиха федералните власти. В рамките на седмици Парис печелеше милиони долари от поръчки за продажби. Само дето маските липсваха.
Служителите на реда казват, че Парис е част от това, което наричат вълна от измами, обвързана с огнището.
Бяха проведени редица разследвания от Министерството на вътрешната сигурност, осъществяващо национална репресия. Ведомството е открило над 370 случая на измами и досега са арестувани 11 души, като част от “Операция Откраднато обещание”, казва Матю Албънс, изпълняващ длъжността директор имиграция и митническо правоприлагане в САЩ.
“Тези действия се увеличават с всеки изминал ден”, каза Албънс. “Ние просто копаем на повърхността на тази престъпна дейност”.
Парис беше на предварителното пускане за предполагаемата схема на Понци, когато беше арестуван миналия месец, като според федералните власти това е било опит за осигуряване на поръчка за над 750 милиона долара от Министерството на ветераните за 125 милиона маски за лице и друго медицинско оборудване.
“Той се опитваше да продаде нещо, което дори не е имал”, казва Джере Т. Майлс, специален агент, отговарящ за службата по разследвания на вътрешната сигурност в Ню Орлиънс, който работи по случая с Генералния инспектор на VA. И добавя: “Това е просто откровена, явна измама”.
Парис все още не се е произнесъл с искане за измама и адвокатите му не са отговорили на искания за коментар от „Асошиейтед прес“.
В национален мащаб разследващите разкриха още фалшиви доставчици на лични предпазни средства. Открити са фалшиви или фалшифицирани продукти, част от комплекти за тестване на COVID-19 и документи за маски и почистващи препарати.
Стив Франсис, директор на Националния център за координация на правата върху интелектуалната собственост, който се контролира от имиграцията и прилагането на митническите дела, казва, че властите са проследявали фалшификати, постъпващи в САЩ от 20 страни и продадени през хиляди уебсайтове.
“Има изскачащи хора, които никога не са се занимавали с обезпечаване на оборудване в голям мащаб”, казва Франсис.
Парис влиза.
От дома си извън Атланта той твърдеше, че представлява компанията Encore Health Group, която разполага с 3 милиона дихателни маски и друга защитна екипировка. По онова време имаше безумна борба с доставките, които изправяха държавата и местните власти един срещу друг.
Както бе посочено в съдебните документи и интервюта, неговият терен достигна до компания в Батън Руж, Луизиана, която преди това правеше бизнес с държавата и се опитваше да помогне на правителствените агенции да купуват лични предпазни средства. В края на март той се свърза с Министерството по въпросите на ветераните, което тогава се справи с критичен недостиг на защитно оборудване.
Ведомството е било подозрително към цената, около 15 пъти по-висока вследствие на недостига, и сигнализира на своя генерален инспектор, който внесе въпроса в Министерството по вътрешна сигурност на САЩ. Това доведе до разследване, което доведе до разкриване на Парис.
“Той нямаше никакви средства за производство на лични предпазни средства”, каза Албънс. “Това беше просто измама.”
Но имаше някои хора. Федералните власти твърдят, че контролирана от Парис банкова сметка е получила над 7,4 милиона долара, като повечето от тях идват от неидентифицирани организации, които са се опитали да закупят предпазни средства през март и април, според съдебните документи. Той превел част от парите по сметки в чужбина, включително над 1,1 милиона долара на банковата сметка на швейцарска компания, поради което властите смятат, че може да става дума за нормална корпорация.
Правителството на САЩ иззе повече от 3,2 милиона долара от сметките на Парис.
Схемата на Понци не е свързана с предполагаемия опит за измама на Министерството по въпросите на ветераните, но “е достатъчно подобна на неговия план, намерение и начин на действие”, според заявлението за заповед за претърсване.
Майлс каза, че човек, управляващ схемата на Понци, “е специален вид престъпник в от самото начало”, но човек, “който ще управлява напълно измамна схема в средата на пандемията … която се издига до съвсем друго ниво на специален престъпник”.
В по-ранния етап на разследването Парис и неговите бизнес партньори са обвинени, че са измамили около 1000 души от най-малко 115 милиона долара от януари 2012 г. до юни 2018 г., като ги убеждават да прехвърлят спестяванията си за това, което се оказало несъществуващи инвестиции, според ценните книжа и борсова комисия.
Друг член на партньорството, Пери Сантило, се призна за виновен за измама през ноември.
Като част от предполагаемата схема, Парис и другите му съратници купиха бизнеса на инвестиционни съветници, които се оттеглиха и използваха доверието, което тези съветници бяха изградили през годините, за да насочат фалшиви инвестиции със сравнително скромна възвръщаемост на новопридобитите си клиенти.
Адвокатът във Флорида Скот Силвър, който представляваше някои инвеститори, които се стремяха да си върнат парите, след като SEC спря операцията и заяви, че Парис и останалите са похарчили по-голямата част от средствата, като остава малка част от тях да се възстановят.
Той не се изненада, че Парис беше арестуван по делото за измама, свързана с COVID-19. “Той вече е изправен пред 20 години затвор”, каза той. “За какво се тревожи?”
Парис, който беше обвинен в случая през януари, израсна в Рочестър, Ню Йорк и работеше като застрахователен агент, притежаваше химическо чистене и се забъркваше в местната политика. Той се кандидатира безуспешно за градския съвет и заяви, че е вицепрезидент на местния афро-американски републикански комитет.
“Толкова много хора, които ме познават, знаете, доверете ми се”, каза Парис в изслушване през 2015 г. с регулаторния орган на финансовата индустрия, който по-късно отне лиценза на неговия брокер.
Една от предполагаемите жертви на Парис в схемата на Понци, Джейн Найлон, каза, че е взела уроци по китара от бащата на Парис, преподобен в местна църква и е загубила 150 000 долара от измамата.
Найлон каза, че е присъствала на изслушване във заседанието на Федералния съд в Ню Йорк тази година и е била обезпокоена, когато Парис е бил освободен по негово признание. Когато дъщеря й изпрати съобщения за новините седмици по-късно, че Парис е обвинен в измама с ЛПС, тя каза, че е в пълен шок, но и доволна.
“Аз съм в екстаз”, каза тя. “Надявам се той да отиде в затвора за цял живот.”
Сега Парис е в затвора в Атланта и се очаква да бъде преместен във Вашингтон, за да бъде повдигнат обвинения по делото за Министерството по въпросите на ветераните.
