От Върховната касационна прокуратура /ВКП/ са изпрати писма чрез Правосъдното министерство до Департамента по правосъдие на САЩ, с които са поискали информацията, на която са основани констатациите на компетентните американски органи по отношение на шестимата български граждани и свързаните с тях търговски дружества.
Информацията, послужила като основание за наложените им санкции, е поискана във връзка с образуваните проверки, след самосезиране от страна на Прокуратурата на Република България, по повод официално оповестяване за наложени санкции на български граждани от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерство на финансите на САЩ.
Именно оповестената от компетентните американски власти информация стана поводът за предприемане на действия от страна на прокуратурата у нас, съгласно нейните правомощия. Данните биха помогнали за изясняване на предмета на образуваните проверки и евентуално бъдещо наказателно разследване.
